La Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis ont intenté des poursuites civiles distinctes contre Goliath Ventures et son fondateur, Christopher Delgado. Ces actions réglementaires visent une supposée arnaque de type Ponzi en cryptomonnaie impliquant des titres non enregistrés.
Selon la plainte de la SEC, Goliath Ventures a levé au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs. L'entreprise aurait assuré aux participants que leurs fonds seraient placés dans des pools de liquidité de cryptomonnaies, offrant des rendements mensuels de 3 % à 10 % tout en garantissant le capital investi.
Les régulateurs allèguent que, plutôt que d'investir ces fonds, l'entreprise a utilisé le capital des nouveaux et anciens investisseurs pour payer les rendements antérieurs et a fabriqué les soldes des comptes.
Poursuites pénales et détails de l'accord
Christopher Delgado a plaidé coupable le 30 juin à des chefs d'accusation pénaux fédéraux, notamment le complot pour fraude par câble, la fraude par câble et le blanchiment d'argent. Dans le cadre du règlement, il a accepté de se soumettre à la confiscation de biens immobiliers, de véhicules, de biens de luxe, ainsi que de comptes bancaires et crypto.
La SEC allègue que Delgado a détourné au moins 51 millions de dollars pour usage personnel.
Delgado a convenu d'un accord de règlement bifurqué avec la SEC, soumis à l'approbation du tribunal. Cet accord lui interdirait définitivement de violer les dispositions de la loi sur les valeurs mobilières citées dans la plainte et d'agir en tant que courtier ou négociant. La CFTC recherche séparément des restitutions, des pénalités et des interdictions de marché.
L'entreprise aurait cessé de verser des distributions mensuelles et fait faillite en novembre 2025.