De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hebben afzonderlijke burgerlijke rechtszaken ingediend tegen Goliath Ventures en de oprichter Christopher Delgado. De regelgevingsacties richten zich op een vermeend Ponzi-schandaal in de cryptowereld met niet-geregistreerde effecten.
Volgens de klacht van de SEC heeft Goliath Ventures minstens $425 miljoen opgehaald van meer dan 1.300 investeerders. Het bedrijf zou deelnemers hebben verzekerd dat hun geld in cryptocurrency-liquiditeitspools zou worden geplaatst, met maandelijkse rendementen van 3% tot 10% en een gegarandeerd hoofdbedrag. Regelgevers stellen dat het bedrijf deze middelen in plaats van te investeren, gebruikte om eerdere rendementen uit te keren aan nieuwe en bestaande investeerders en dat het rekeningbalansen vervalst.
Strafrechtelijke aanklachten en schikkingdetails
Christopher Delgado pleitte op 30 juni schuldig op federale strafrechtelijke aanklachten, waaronder samenzwering tot het plegen van telecommunicatiefraude, telecommunicatiefraude en witwassen. Als onderdeel van de afhandeling stemde hij in met de inbeslagname van onroerend goed, voertuigen, luxe goederen en bank- en crypto-rekeningen.
De SEC stelt dat Delgado minstens $51 miljoen voor persoonlijk gebruik heeft afgevoerd.
Delgado is akkoord gegaan met een gesplitste schikking met de SEC, onder voorbehoud van rechterlijke goedkeuring. Deze overeenkomst zou hem permanent verbieden om de in de klacht genoemde bepalingen van de effectenwetgeving te schenden en om te handelen als makelaar of handelaar. De CFTC eist afzonderlijk restitutie, boetes en marktverboden.
Het bedrijf zou in november 2025 zijn maandelijkse uitkeringen gestopt en zijn ingeknakt.