Gelées de comptes et surveillance financière
Les autorités bangladaises ont gelé environ 14 000 comptes de services financiers mobiles liés aux paris en ligne et aux transferts illicites par hundi. Cette mesure marque la deuxième phase d'une campagne réglementaire plus large visant les opérations de paris numériques non agréées.Le ministère des Finances indique que les restrictions couvrent désormais environ 55 000 comptes de services financiers mobiles au total, après le gel initial de 10 000 comptes. Les fonctionnaires identifient les organisateurs de ces systèmes de paiement et transmettent les dossiers aux agences de l'application de la loi.
Le système bloque désormais la création de nouveaux portefeuilles numériques utilisant les mêmes numéros d'identification nationaux.
Cadre juridique et mesures d'application
Les déclarations du gouvernement indiquent que les paris en ligne non réglementés facilitent le blanchiment d'argent et d'autres infractions financières. Les autorités surveillent donc les canaux de paiement ainsi que les opérateurs de paris. Les personnes trouvées en violation de l'interdiction de jeu numérique encourent jusqu'à deux ans d'emprisonnement et des amendes pouvant atteindre 810 000 $.Des annonces réglementaires antérieures ont détaillé ces sanctions pour établir des normes de conformité dans tout le secteur des finances numériques.